一、总体情况
2015年11月份，据市场经营户反映，我市共有18家外贸公司， 1位外商、1位中国采购商存在拖欠货款的情况，共涉及金额1100多万元。拖欠货款外贸公司具体名单如下：
1．Bermud Logistic（BNTR）公司、2. 哈尼贸易公司、3. 伊海利进出口公司、4. 义乌市刘轩百货贸易有限公司、5. 萨达进出口公司、6. 义乌市瓦腾贸易商行、7. Sahal Trading Company、8. 义乌市帕赛贸易商行、9. 国际（Yand K）公司、10. 赛欧（SY源泉）国际贸易公司、11. 利进国际香港有限公司、12. 义乌市合絮贸易商行、13. 塔厄塔贸易有限公司、14. ALI、15. 沙木斯国际贸易有限公司、16. 义乌市法然日用百货商行、17. 富达泰贸易、18.萨布贸易商行。
本月拖欠货款的外贸公司具有以下特点：
1、注册情况：在上述18家外贸公司当中，其中注册公司8家，未注册公司10家；
2、属多次调查无人，电话无人接听：①塔厄塔贸易有限公司、②赛欧（SY源泉）国际贸易公司；
3、属开设多年，常年拖欠货款：①义乌市瓦腾贸易商行、②义乌市帕赛贸易商行、③赛欧（SY源泉）国际贸易公司、④利进国际香港有限公司、⑤萨布贸易商行；
4、未在预警平台填报的公司：①义乌市刘轩百货贸易有限公司、②萨达进出口公司、③Sahal Trading Company；④国际（Yand K）公司、⑤义乌市法然日用百货商行
5、2015年新开公司：①Bermud Logistic（BNTR）、②伊海利进出口公司；
6、早已发过预警的外贸公司：①富达泰贸易、②伊海利进出口公司、
7、没有具体地址，无法核查的外贸公司：①哈尼贸易公司；
8、业主国别情况：上述拖欠货款的外贸公司业主所在国籍包括埃及（4家）、巴基斯坦（3家）、印度（1家）、斯里兰卡（1家）、约旦（1家）、叙利亚（1家）、阿尔及利亚（1家）、阿塞拜疆（1家）、中国（1家）、中国香港（1家）巴勒斯坦（1家）、几内亚（1家），另外1家外贸公司老板国籍不详；
9、采购的商品种类：服装、五金、饰品、玩具、餐具、日用百货等，以服装、五金、日用百货为主；
以上情况预警平台均有反馈，希望广大市场经营户在外贸公司下单后，对于交易中存在的可疑情况，及时通过平台“可疑采购信息填报”栏目进行填报，并多上平台查看。若逾期仍还未付款的，经营户应尽快拿回货物或上法院起诉，维护自己的合法权益。
二、典型案例
1、SHRIEFY（具体身份不祥）合伙人ABOUHAMAD AHMED SEDKY ISMAILGEWIDA在义乌五爱开设了SY源泉国际贸易公司，2015年7月份，从20余名经营户处采购了50来万元的货物，到期未支付货款出境。SHRIEFY在同一地址开设了赛欧进出口有限公司，于2015年10月份，从30多名经营户处采购了价值30来万元的货物，到期未支付货款失去了联系。
2、埃及的GHORAB MAHMOUD ELAMIR MAHMOUD与MOHAMED MOHAMED IBRAHIM GHARIB EID于2015年8、9月份分别首次入境，在义乌开设了伊海利进出口公司，由翻译白某带领，以采购货物为名，从30来名经营户处采购了6个货柜200余万元的货物，约定付款时间未付款，后两人于10月24日逃离出境。经调查，ALIPOUR PEYMAN于2015年6月18日出境离开中国。
三、本月提醒
我们发现，本月拖欠货款的外贸公司中，有相当一部分公司市场经营户未在预警平台填报，鉴于年关将近，拖欠货款的公司有增多的趋势，望经营户能及时填报，预警平台会第一时间进行调查并反馈，以便降低平台用户的贸易风险。
